2025年4月7日，上海上电电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日在上海以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，董事戚惠云因个人原因以通讯方式参与表决。会议由祁新平主持，监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席。

会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《2024 年度权益分派方案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于上海上电电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。其中，部分议案需提交股东大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 52,175,232.96 元，母公司未分配利润 42,289,624.97 元。公司本次权益分派方案为：目前总股本为 5820 万股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

此外，会议还审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。此次会议的召开合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本文源自：金融界

作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端